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网上电子游艺:云南恩捷新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

时间:2019/9/10 6:02:39  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002812 股票简称:恩捷股分通告编号:2019-140  云北恩捷新质料股分有限公司  第三届董事会第三十七次集会决定通告  本公司及部分董事包管本通告内容实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  云北恩捷新质料股分有限...
证券代码:002812 股票简称:恩捷股分通告编号:2019-140  云北恩捷新质料股分有限公司  第三届董事会第三十七次集会决定通告  本公司及部分董事包管本通告内容实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  云北恩捷新质料股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次集会(以下简称“本次集会”或“集会”)于2019年9月9日上午10时正在公司齐资子公司云北白塔塑胶有限公司三楼集会室以现场及通信方法召开。本次集会由Paul Xiaoming Lee主持,集会告诉已于2019年9月6日以德律风、电子邮件、书里告诉等方法告诉部分董事、监事及初级办理职员。本次集会应到董事九人,实践列席集会的董事九人(此中唯一坐董事王仄、唯一坐董事卢建凯、唯一坐董事宋昆冈、董事林海舰以通信方法列席并表决)。公司监事、初级办理职员列席了本次集会。本次集会的调集、召开契合《中华群众共战国公司法》及《云北恩捷新质料股分有限公司章程》的有闭划定。  2、董事会集会审议状况  本次集会以记名投票表决方法一一项审议经由过程了以下决定:  (逐个)审议经由过程《闭于公司取成功精细签署〈闭于姑苏捷力新能源质料有限公司之股权让渡框架和谈的弥补和谈〉的议案》  审议成果:经表决,赞成9票,阻挡0票,弃权0票。  《闭于公司收买姑苏捷力新能源质料有限公司100%股权的停顿通告》(通告编号:2019-141号)详睹《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》战巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下统一)。  (两)审议经由过程《闭于齐资子公司白塔塑胶取玉溪下新手艺财产开辟区办理委员会签署〈“退两进三”本址开辟项目弥补和谈〉的议案》  审议成果:经表决,赞成9票,阻挡0票,弃权0票。  公司唯一坐董事对本议案揭晓了赞成的唯一坐定见,详细内容详睹巨潮资讯网。  《闭于对齐资子公司白塔塑胶厂区“退两进三”的停顿通告》(通告编号:2019-142号)详睹《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》战巨潮资讯网。  3、备查文件  1、公司第三届董事会第三十七次集会决定;  2、唯一坐董事唯一坐董事闭于公司第三届董事会第三十七次集会相干事项的唯一坐定见。  特此通告。  云北恩捷新质料股分有限公司董事会  两整逐个九年玄月九日  证券代码:002812 股票简称:恩捷股分通告编号:

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